LEI pentru Trusturi
Fundațiile necesită un Identificator de Entitate Juridică- LEI
În prezent, multe bănci se așteaptă ca fundațiile să-și numească LEI (Legal Entity Identifier).
Cerințele legale pentru acest lucru sunt derivate din directivă privind piețele europene în instrumente financiare (MIFID II) și link-ul însoțitor. Regulamentul piețelor europene în instrumentele financiare (MiFiR). Începând cu 3 ianuarie 2018, investitorii instituționali - inclusiv fundațiile non-profit - trebuie, prin urmare, să indice un LEI valid dacă investesc în obligațiuni de stat, obligațiuni corporative sau ETF-uri, de exemplu. Institutele financiare implicate într-o tranzacție trebuie să raporteze autorităților de reglementare LEI-urile participanților implicați în tranzacție. Obligația de identificare a persoanelor juridice a fost extinsă odată cu revizuirea directivei dincolo de tranzacționarea instrumentelor derivate.
După data-cheie, băncile pot executa astfel de tranzacții numai dacă participanții pot fi identificați pe baza LEI active.