LEI cho Niềm tin
Tổ chức yêu cầu Mã định danh pháp nhân hợp pháp
Hiện tại, nhiều ngân hàng mong muốn các quỹ đặt tên cho LEI (Mã nhận dạng pháp nhân) của họ.
Các yêu cầu pháp lý cho việc này bắt nguồn từ Chỉ thị về thị trường châu Âu trong các công cụ tài chính (MIFID II) đã sửa đổi và các tài liệu đi kèm Quy định về Thị trường Châu Âu về Công cụ Tài chính (MiFiR). Kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2018, các nhà đầu tư tổ chức - bao gồm cả các tổ chức phi lợi nhuận - do đó phải chỉ ra một LEI hợp lệ nếu họ đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty hoặc ETF, chẳng hạn. Các viện tài chính liên quan đến một giao dịch phải báo cáo cho các cơ quan quản lý về LEI của những người tham gia vào một giao dịch. Nghĩa vụ xác định các pháp nhân đã được mở rộng với việc sửa đổi chỉ thị ngoài giao dịch phái sinh.
Sau ngày chính thức, các ngân hàng chỉ có thể thực hiện các giao dịch đó nếu xác định được những người tham gia trên cơ sở các LEI đang hoạt động.