LEI para empresas, ayuntamientos, asociaciones

A partir del 3 de enero de 2018, el LEI (identificador de personas jurídicas) será obligatorio para los participantes del mercado financiero que intervengan en transacciones de valores. Esto se aplica a empresas, pero también a municipios, asociaciones y fundaciones. Las empresas deben proporcionar un LEI a sus respectivos socios de valores, como su banco o administrador de activos, ya que ya no se les permitirá realizar transacciones de valores o derivados a partir del próximo año si no es posible identificar con precisión al cliente mediante un LEI.

¿Qué tienen que hacer?

Idealmente, las empresas deberían ocuparse de su solicitud del LEI ahora para asegurarse de que todas las transacciones de valores permanezcan completamente operativas más allá del 03.01.2018. La solicitud se puede hacer directamente en este portal o mediante un poder notarial del banco o administrador de activos responsable.

Con el autorregistro, la entidad registradora debe proporcionar datos de referencia precisos, como el nombre oficial y el domicilio social. GS1 Germany verificará después los datos de referencia con la autoridad local pertinente, por ejemplo, un registro mercantil nacional.

Antecedentes

El LEI es un código de veinte dígitos vinculado a datos de referencia esenciales para una identificación clara e inequívoca. Estos son, por ejemplo, el nombre y el número de registro, la forma jurídica de la empresa, el domicilio legal de la oficina central o el administrador del fondo.

Fue implementado en 2008 como resultado de la crisis del mercado financiero. La insolvencia del banco de inversión Lehmann Brothers desencadenó una reacción en cadena en los mercados financieros. Las principales economías industriales y emergentes (G20) acordaron aumentar la transparencia y la seguridad en el comercio fuera del mercado de derivados financieros.

Obtener el LEI.

Tres sencillos pasos para su LEI (identificador de personas jurídicas).

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Información adicional

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