LEI per società, municipalità, associazioni

A partire dal 3 gennaio 2018, il LEI - Legal Entity Identifier - è obbligatorio per i soggetti che operano sul mercato finanziario e che si occupano di transazioni di titoli. Ciò si applica alle società, ma anche alle municipalità, alle associazioni e alle fondazioni. Le società devono fornire un LEI al rispettivo partner che gestisce i titoli, come la banca o l’asset manager, in quanto non saranno più autorizzate a negoziare titoli o derivati dal prossimo anno se non è possibile identificare con precisione il cliente tramite un LEI.

Cosa è necessario fare?

Idealmente, le società devono richiesdere subito il proprio codice LEI, per essere certe che tutte le transazioni di titoli siano pienamente operative dopo il 03.01.2018. La richiesta può essere inoltrata direttamente tramite questo portale o con una delega da parte della banca responsabile o dell’asset manager.

Con l’auto-registrazione, l’ente registrante deve fornire dati di riferimento accurati, come il nome ufficiale e la sede legale. GS1 verificherà i dati di riferimento con l’autorità locale relativa - per esempio, un registro delle imprese nazionali.

Contesto

Il LEI è un codice di 20 caratteri collegato ai dati principali per un'identificazione chiara e inequivocabile. Tra gli elementi di identificazione, per esempio, ci sono il nome dell'entità, il numero REA, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale o il gestore del fondo.

Questo sistema è stato implementato nel 2008 come risultato della crisi del mercato finanziario. L’insolvenza della banca di investimento Lehmann Brothers ha scatenato una reazione a catena sui mercati finanziari. Le economie industriali ed emergenti leader sul mercato (G20) hanno stabilito di aumentare la trasparenza e la sicurezza nel trading fuori mercato sui derivati finanziari.

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