lei para fundos fiduciários
As fundações necessitam de um Identificador de Entidade JurídicaAtualmente, muitos bancos esperam que as fundações forneçam o seu LEI (Identificador de Entidade Jurídica).
Os requisitos legais para isso surgem da Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MIFID II) revista e do Regulamento de Mercados Europeus de Instrumentos Financeiros (MiFIR) que a acompanha. Isto significa que, a partir de 3 de janeiro de 2018, os investidores institucionais - incluindo fundações de caridade - devem fornecer um LEI válido se investirem em obrigações governamentais, obrigações empresariais ou ETFs, por exemplo. Os bancos intervenientes devem comunicar os LEIs dos titulares de contas de títulos envolvidos numa transação à BaFin. A obrigação de identificar entidades jurídicas foi alargada para além do comércio de derivados com a revisão da diretiva.
Após a data limite, os bancos só podem executar tais transacções se as partes envolvidas puderem ser identificadas utilizando LEIs activos.
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